证券代码：000506                  证券简称：中润资源                 公告编号：2021-002




                             中润资源投资股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况


    1.召开时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 1 月 11 日下午 15:00

    网络投票具体时间为：2021 年 1 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 11 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021

年 1 月 11 日 9:15-15:00。

    2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长卢涛

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共 5 人，均为通过网络投票的股东，代表股份 278,754,201

股，占上市公司总股份的 30.0053％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。


    三、会议审议表决情况


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   本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于聘任会计师事务

所的议案》

      表决情况               股份数            占出席会议有表决权股份数的比例（%）
        同意               278,752,601                       99.9994
        反对                  1,600                           0.0006
        弃权                    0                             0.0000

   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：


      表决情况               股份数            占出席会议中小股东所持股份比例（%）
        同意                140,200                          98.8717

        反对                 1,600                            1.1283

        弃权                   0                              0.0000

   四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所

    2．律师姓名： 赵新磊     吴彬

    3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1．股东大会决议；

    2．法律意见书。



    特此公告。




                                                中润资源投资股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 12 日




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