中润资源:独立董事述职报告(史克通)2021-04-29
中润资源投资股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
2020 年,作为公司独立董事,严格依照《股票上市规则》、《主板上市公司规范化运作
指引》、《公司章程》等有关法律、法规及规定勤勉履职,严格履行独立董事的职责,积极出
席相关会议,认真审议各项议案,对公司发展提供了建设性的建议、意见和思路,并对公司
董事会审议的相关事项发表了独立意见,有效地维护了公司及股东的合法权益。现将 2020
年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、会议出席情况
本人于2020年9月30日成为公司独立董事。2020年,本人应出席董事会会议3次,实际出
席董事会会议3次。
作为上市公司独立董事,对每次会议审议议案都进行深入了解与研究,与相关人员保持
充分交流与沟通,对提供的议案草案积极参与讨论并提出合理建议,用自身的专业知识做出
独立的判断与结论,以客观、审慎的态度行使表决权。对出席董事会会议的所有议案没有提
出否定或异议的情况,充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
2020年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,对公司董事会审议的有
关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展都起到了积极的作用,
并发表了如下独立意见:
1.2020 年 10 月 28 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,对会议所涉及的对外
提供担保的事项发表了独立意见。
2. 2020 年 12 月 25 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,对会议所涉及的关于
公司聘任会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1. 报告期内,需经董事会审议决策的重大事项,认真进行审议,详细查阅相关文件,
独立、客观、审慎行使表决权,必要时均发表了独立意见,积极有效地履行了自己的职责。
2. 及时了解公司的生产经营以及公司重要事项的进展情况,利用自身的专业优势,积
极对公司的发展战略提出专业化建议。
3. 积极学习相关法律法规和规章制度,不断加深认识和理解,切实提高对投资者利益
的保护能力。
2021 年,继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作,忠实、勤勉、尽责地履
行独立董事职责。希望公司进一步规范内部控制,加强信息披露工作,加强风险排查与管控,
促进企业持续健康发展,以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事:史克通
2021年4月27日