证券代码：000506                  证券简称：中润资源                   公告编号：2021-031




                         中润资源投资股份有限公司
                   第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2021 年 6

月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电话或电

子邮件方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。其中以通讯方式出席会议的董事有卢涛

董事长、盛军董事、王大勇董事、郑玉芝董事、李江武独立董事、史克通独立董事，会议由董事

长卢涛先生主持。公司高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规

章和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司 Vatukoula Gold Mines Pte Limited（以下简称 “VGML”）与 SANDSTORM

GOLD LTD.签署《黄金买卖协议》（包含附件《净冶炼所得权益金协议》）。公司控股子公司 Vatukoula

Gold Mines Limited （ 以 下 简 称 “VGM” ） 和 Koula Mining Company Limited （ 以 下 简 称

“Koula”）为 SANDSTORM GOLD LTD.享有的金属流权益和净冶炼权益金权益提供担保，对 VGML 根

据《黄金买卖协议》项下的“义务”的支付、遵守和履行承担无条件担保责任，VGM 将质押持股

架构调整后、其未来将直接持有的 VGML 和 Koula 全部股权。VGML 和 Koula 各自抵质押全部资

产（包括 VGML 持有的采矿权、探矿权和动产，Koula 持有的与 VGML 相关的不动产）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请参见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股

子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于申请借款的议案》

    公司于 2019 年 8 月与山东龙信小额贷款有限公司签署《最高额度授信借款合同》（授信本金
                                           -1-
1.2 亿元，授信有效期为 36 个月，自 2019 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日），其后公司与山东

龙信小额贷款有限公司签署《借款合同》（借款期限为 24 个月，借款年利率 12%）。现公司向山

东龙信小额贷款有限公司申请借款延期至 2022 年 8 月 11 日，用于补充公司流动资金，仍由公司

之子公司山东中润集团淄博置业有限公司以自有资产淄博华侨城 1 号商业楼为该笔借款提供抵押

担保，贵州融强矿业有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 7 月 23 日在济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层召开

2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请参见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大的通知》

（公告编号：2021-033）。



    特此公告。




                                                  中润资源投资股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 30 日




                                            -2-