证券代码：000506                  证券简称：中润资源                 公告编号：2021-040




                         中润资源投资股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏



    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况


    1.召开时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 7 月 23 日下午 14:30

    网络投票具体时间为：2021 年 7 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 7 月 23 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长卢涛

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共 9 人，均为通过网络投票的股东，代表股份 278,867,201

股，占上市公司总股份的 30.0174％。

    公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于控股子公司签署


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金属流协议并由控股子公司提供担保的议案》

      表决情况               股份数              占出席会议有表决权股份数的比例（%）
        同意               278,734,901                         99.9526
        反对                 132,300                            0.0474
        弃权                    0                                  0

   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：


      表决情况               股份数              占出席会议中小股东所持股份比例（%）
        同意                122,500                            48.0769

        反对                132,300                            51.9231

        弃权                   0                                   0

   四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所

    2．律师姓名： 赵新磊     吴彬

    3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1．股东大会决议；

    2．法律意见书。



    特此公告。




                                                  中润资源投资股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 24 日




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