证券代码：000506                 证券简称：中润资源                     公告编号：2021-041




                         中润资源投资股份有限公司
                   第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 7

月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董

事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议通过了《关于公司与紫金矿业集团股份有限公司签署<合作框架协议>的议

案》。

    关于本议案具体内容请详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<合作框架协议>的公

告》（公告编号：2021-042）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件：

    公司第九届董事会第二十七次会议决议。



    特此公告。




                                                 中润资源投资股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 27 日




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