证券代码：000506                 证券简称：中润资源            公告编号：2022-054




                      中润资源投资股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2022年8

月23日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月15日通过电子邮件等方式通知全体监事。

会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥女士主持会议。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年

度报告》及在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的报告摘要（公告编号：2022-055）。

    2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意对《公司章程》进行修订，通过新的《公司章程》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本次修订公司章程的《章程修订对照表》和修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意对《股东大会议事规则》进行修订，通过新的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意对《监事会议事规则》进行修订，通过新的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《监事会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。



特此公告。




                                            中润资源投资股份有限公司监事会

                                                      2022年8月25日