证券代码：000506                  证券简称：中润资源                 公告编号：2022-059




                         中润资源投资股份有限公司
                    2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1.会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2022 年 9 月 15 日 15:00

    网络投票具体时间为：2022 年 9 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

    2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长郑玉芝

    会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 278,721,201 股，占上市公司有

表决权股份总数的 30.0017%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权

股份总数的 0%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 278,721,201 股，占上市公司有表决权股份

总数的 30.0017%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 108,800 股，

                                             -1-
占上市公司有表决权股份总数的 0.0117%。

    公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况

   以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

   1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

                                                占出席会议股东所持有效表决权股份总
      表决情况                 股份数
                                                          数的比例（%）
        同意                278,615,101                      99.9619
        反对                  106,100                         0.0381
        弃权                     0                               0

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：


                                                 占出席会议中小股东所持有效表决权股
      表决情况                 股份数
                                                         份总数的比例（%）
        同意                   2,700                          2.4816
        反对                  106,100                         97.5184
        弃权                     0                               0

   该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

   2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                                占出席会议股东所持有效表决权股份总
      表决情况                 股份数
                                                          数的比例（%）
        同意                278,615,101                      99.9619
        反对                  106,100                         0.0381
        弃权                     0                               0

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：


                                                 占出席会议中小股东所持有效表决权股
      表决情况                 股份数
                                                         份总数的比例（%）
        同意                   2,700                          2.4816
        反对                  106,100                         97.5184
        弃权                     0                               0

   该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

   3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》


                                          -2-
                                                占出席会议股东所持有效表决权股份总
      表决情况                股份数
                                                          数的比例（%）
        同意                278,615,101                      99.9619
        反对                  106,100                         0.0381
        弃权                     0                               0

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：


                                                 占出席会议中小股东所持有效表决权股
      表决情况                股份数
                                                         份总数的比例（%）
        同意                   2,700                          2.4816
        反对                  106,100                         97.5184
        弃权                     0                               0

   该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

   4. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                                                占出席会议股东所持有效表决权股份总
      表决情况                股份数
                                                          数的比例（%）
        同意                278,615,101                      99.9619
        反对                  106,100                         0.0381
        弃权                     0                               0

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：


                                                 占出席会议中小股东所持有效表决权股
      表决情况                股份数
                                                         份总数的比例（%）
        同意                   2,700                          2.4816
        反对                  106,100                         97.5184
        弃权                     0                               0

   该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三

分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所： 上海市海华永泰（济南）律师事务所

   2．律师姓名： 张忠永 侯一凡

   3．结论性意见：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员

的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件
                                          -3-
1．股东大会决议；

2．法律意见书。



特此公告。




                          中润资源投资股份有限公司董事会

                                2022 年 9 月 16 日




                    -4-