证券代码：000506               证券简称：中润资源                公告编号：2022-061




                       中润资源投资股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年10月25

日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2022年10月20日通过电话、电子邮件等方式通知全

体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1. 审议通过了《2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

   详细内容请参见同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-062）。

   2. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，通过新的《内幕信息知情人管理制度》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    修订后的《内幕信息知情人管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   3. 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的

议案》

    同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，通过新

的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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   修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   第十届董事会第八次会议决议。




   特此公告。




                                               中润资源投资股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 25 日




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