证券代码：000506              证券简称：中润资源                   公告编号：2022-063




                       中润资源投资股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年10月31

日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2022年10月28日通过电话、电子邮件等方式通知全

体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于控股子公司拟签署<修订协议>的议案》

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

   详细内容请参见同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于控股子公司签署修订协议暨金属流协议进展公告》（公告编号：2022-064）。

   三、备查文件

   第十届董事会第九次会议决议。




   特此公告。




                                                中润资源投资股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 1 日

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