中润资源投资股份有限公司董事会

         关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

    中润资源投资股份有限公司（以下简称公司）拟以所持有的济南兴瑞商业运营公司 100%

股权、山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权和应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债

权，置换深圳马维钛业有限公司所持有的新金国际有限公司 51%股权的等值部分，置出资产作

价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足（以下简称本次重组）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次重组
期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本次各交易相关方就本
次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
    1. 本次重组严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次重组相关敏感信息的
人员范围。
    2. 公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依
法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
    3. 在公司召开与本次重组相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董
事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、高级管理人员及其他核
心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
    4. 公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得泄漏本
次重组的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
    5. 公司按照有关规定，制作了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表，
并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本
次重组中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次重组相关人员严格履行了保密义务，
在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。


    特此说明。



                                                   中润资源投资股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 9 日


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