证券代码：000506                   证券简称：中润资源                 公告编号：2023-009




                        中润资源投资股份有限公司
      关于《重大资产置换预案（修订稿）》修订说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中润资源”）拟以其持

有的山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司 100%股权、应收

佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金国际有限公司

51%股权进行置换。2023 年 1 月 10 日，公司披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置

换预案》及预案摘要。

      2023 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的重组

问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第 3 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的

要求，公司会同本次的交易相关方对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要

求对所涉及的事项进行了回复，同时对《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案》及预

案摘要进行了修订、补充和完善，预案修订、补充和完善的主要内容如下：

序号                      章节                                  修订情况

         “重大事项提示”之“二、标的资产评估      补充本次交易置出资产和置入资产预
  1
         值和作价情况”                            估值情况。
                                                   补充完善交易方案变更的风险；
                                                   补充完善与海外经营有关的政治、经
         “重大风险提示”之“一、与本次交易相      济、法律、税收等风险；
  2      关的风险”和“二、与拟置入资产相关的      补充完善工程建设前期投入较大导致
         风险”                                    缺少建设资金的风险；
                                                   增加披露开采证到期无法续期的风险。

         “第一节 本次交易概况”之“一、本次交     补充完善本次交易的背景和目的；
  3      易的背景和目的”和“四、标的资产评估      补充本次交易置出资产和置入资产预
         值和作价情况”                            估值情况。

         “第三节 交易对方基本情况”之“二、马
  4                                                补充完善马维钛业股权结构。
         维钛业股权结构及股权控制关系”
序号                      章节                                修订情况
         “第五节 置入资产的基本情况”之“三、
                                               补充完善新金公司历史沿革；
  5      新金公司历史沿革”和“七、新金公司所
                                               补充完善新金公司所属矿业权情况。
         属矿业权情况”
                                                 补充本次交易置出资产和置入资产预
  6      “第六节 交易标的的预估作价情况”
                                                 估值情况。

                                                 补充完善交易方案变更的风险；
                                                 补充完善与海外经营有关的政治、经
         “第十一节 风险因素”之“一、与本次交
                                                 济、法律、税收等风险；
  7      易相关的风险”和“二、与拟置入资产相
                                                 补充完善工程建设前期投入较大导致
         关的风险”                              缺少建设资金的风险；
                                                 增加披露开采证到期无法续期的风险。

      除上述修订外，《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案》及预案摘要其他内容保

持不变。

      修订后的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案（修订稿）》详见同日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换预案

（修订稿）》。




      特此公告。




                                                   中润资源投资股份有限公司董事会

                                                            2023 年 2 月 14 日