股票简称：金路集团      股票代码：000510   编号：临 2019-06 号

          四川金路集团股份有限公司
      关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、对外投资概述
    1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海御兰
投资管理有限公司（以下简称“上海御兰”）签署了《投资合作协议书》，
双方决定共同出资设立金路资产管理有限公司、金路股权投资有限公司
（上述名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准），其中
金路资产管理有限公司注册资本10000万元，公司出资6000万元，占其注
册资本的60%，上海御兰出资4000万元，占其注册资本的40%；金路股权投
资有限公司注册资本10000万元，公司出资9000万元，占其注册资本的90%，
上海御兰出资1000万元，占其注册资本的10%。
    2.本次对外投资事项已经公司2019年第一次临时董事局会议审议通
过，根据《公司章程》等相关规定本次投资事项尚需提交公司股东大会审
议批准。
    3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4.本次对外投资设立的金路资产管理有限公司、金路股权投资有限公
司注册等尚需获得有关部门的审批批准。

    二、合作方基本情况
    公司名称：上海御兰投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91310113MA1GKA843L
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
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    注册资本：1,000万(元)
    法定代表人：李春宇
    地址：上海市宝山区新二路999弄148号3号门517室
    经营范围：投资管理。
    股东情况：自然人李春宇持股95%，自然人姚小珍持股5%。
    上海御兰投资管理有限公司与公司不存在关联关系；经查询，上海御
兰投资管理有限公司不属于失信被执行人。

    三、拟投资设立公司基本情况
    拟投资设立公司一：
    1.公司名称：金路资产管理有限公司
    2.注册地址：成都市天府新区万安街道麓山大道二段
    3.注册资本、出资方式及出资比例：金路资产管理有限公司注册资本
10000万元，具体出资情况如下：


         股东名称           出资（万元）   出资比例   出资方式


四川金路集团股份有限公司        6000         60%      货币资金

上海御兰投资管理有限公司        4000         40%      货币资金

          合   计               10000        100%       ---

    4.法定代表人：袁锦
    5.经营范围：投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权
投资。
    上述信息，最终以工商行政管理部门核定为准。
    拟投资设立公司二：
    1.公司名称：金路股权投资有限公司
    2.注册地址：成都市天府新区万安街道麓山大道二段
    3.注册资本、出资方式及出资比例：金路股权投资有限公司注册资本
                                  2
10000万元，具体出资情况如下：


         股东名称           出资（万元）   出资比例   出资方式


四川金路集团股份有限公司        9000         90%      货币资金

上海御兰投资管理有限公司        1000         10%      货币资金

          合   计               10000        100%       ---

    4.法定代表人：张振亚
    5.经营范围：项目投资及投资管理、投资咨询、企业管理策划；财务
顾问；法律咨询，经济信息咨询，商务信息咨询。
    上述信息，最终以工商行政管理部门核定为准。

    四、投资合作协议书主要内容
    甲方：四川金路集团股份有限公司

    乙方：上海御兰投资管理有限公司
    甲乙双方经友好协商，根据相关法律、法规的规定，本着互惠互利的

原则，拟共同出资设立金路资产管理有限公司、金路股权投资有限公司（上

述名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准），达成以下
协议：

    1.双方投资人的投资额和投资方式

    金路资产管理有限公司:

    双方出资分别为：甲方认缴出资额为人民币 6000 万元，出资方式为：

货币资金，占注册资本的 60%；乙方认缴出资额为人民币 4000 万元，出

资方式为货币资金，占注册资本的 40%。

    金路股权投资有限公司:




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    双方出资分别为：甲方认缴出资额为人民币 9000 万元，出资方式为：

货币资金，占注册资本的 90%；乙方认缴出资额为人民币 1000 万元，出

资方式为货币资金，占注册资本的 10%。

    2.利润分享和亏损分担

    双方投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担

共同投资的亏损，并以其出资总额为限对有限公司承担责任。

    3.拟设公司的运营管理

    （1）上述拟设公司系独立法人，对外依法承担民事责任和享有民事

权利，其财务报表按上市公司相关规定并入甲方。

    （2）甲方主导拟设公司的运作管理，乙方参与运作管理；甲方对所

有投资事项均具有一票否决权;上述拟设公司必须严格按照甲方内部控制

相关管理制度、流程及审批程序开展相关运营工作。

    （3）金路股权投资有限公司设董事会，由三名董事组成，全部由甲

方委派；金路资产管理有限公司设董事会，由三名董事组成，其中甲方委

派两名董事，乙方委派一名董事，上述拟设公司财务负责人由甲方委派，
其他管理人员及组织架构搭建由甲乙双方根据运营需要协商确定。

    4.其他权利和义务

    （1）公司成立后任一投资人不得擅自抽回出资额；
    （2）公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各投资人

的出资比例分担。

    5.其他

    （1）本协议未尽事宜，由双方协商一致后另行签订补充协议，所订

立的补充协议与本协议具有同等法律效力。

    （2）本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方共同协商解决，不能

协商解决的，提交甲方住所所在地具有管辖权的人民法院裁决。

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    （3）本协议经甲乙双方签字盖章并经甲方董事会、股东大会审议通

过后生效。

    五、本次投资的目的及影响

    1.公司为氯碱化工企业，主导产品为 PVC 树脂和烧碱，产品结构较为

单一，氯碱行业属于周期性较强的行业，竞争能力主要体现在成本控制和

产能的变化等方面，规模效应比较明显，为了尽可能地减少公司受行业周

期性波动的影响，增强公司的抗风险能力和盈利能力，公司决定探索业务

转型升级，培育新的利润增长点。

    2.公司本次对外投资设立金路资产管理有限公司、金路股权投资有限
公司，是为了拓展公司业务领域，完善产业链布局，充分发挥公司内外部

协同效应，提升公司综合竞争能力和盈利能力，增强公司综合金融服务能

力，同时，多元化利用资本市场资源，让产业和资本形成良性互动，符合

公司发展战略。

    3.设立金路资产管理有限公司能够同时与公司旗下控股子公司金路

融资租赁有限公司协同发展，通过资产整合方式优化企业资产质量，实现
资产价值发现与提升。

    4.合作方上海御兰投资管理有限公司具有较好的融资渠道和项目来

源，项目管理经验丰富，通过对其经营状况和过往案例分析，公司认为其

能够满足合作要求。

    六、可能面临的风险及措施

    1. 从事投资，其收益和所投项目的盈利能力息息相关，开展的业务

受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响，能否达到预期目标及

收益存在一定的不确定性。

    2.现阶段，公司在投资管理及专业投资人才储备上还尚存一定的缺

乏，可能存在一定的管理风险。

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    为此，公司将加强对专业人才的引进和培养,建立规范的内部管理和

风险防控体系，健全风险防范构架，设立相应的投资部、风控部等专业风

控管理部门，加强对其投资、管理运营过程的控制和监督及时发现、识别

和降低投资风险，同时学习、引进其他先进资产管理公司成熟管理经验和

管理模式，增强风险抵抗能力，确保公司投资的安全和收益。

    七、备查文件
    1.四川金路集团股份有限公司与上海御兰投资管理有限公司签署的
《投资合作协议书》
    2.公司2019年第一次临时董事局会议决议
    3.独立董事意见

    特此公告




                                   四川金路集团股份有限公司董事局
                                        二○一九年一月二十五日




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