证券代码：000510    证券简称：金路集团    公告编号：临 2019-16 号

            四川金路集团股份有限公司
        关于 2019 年度预计发生日常经营性
                 关联交易的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1.因生产经营需要，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）
下属子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）计划 2019
年向联营企业北川卓兴矿业有限公司（以下简称“卓兴矿业”）下属全资
子公司北川卓兴矿产开发有限公司（以下简称“卓兴矿产”）采购原材料
石灰石，预计采购金额为（含税）4000 万元。
    2.卓兴矿业为岷江电化参股公司，岷江电化持有卓兴矿业 30%的股权，
卓兴矿产为卓兴矿业下属全资子公司，卓兴矿业持有其 100%股权。
    3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，本次交易不需要经过相关部门批准。
    4. 本次交易已经公司第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监
事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    （二）预计 2019 年日常关联交易类别和金额

                                                  截至披露
  关联交           关联交            合同签订金额          上年发生
         关联人           关联交易定              日已发生
  易类别           易内容            或预计金额            金额
                          价原则                  金额
           北川卓兴        公开招(投)
                    采购石
  向 关 联 矿产开发        标方式确定 4000 万元
                    灰石                                     2477 万元
  人 采 购 有限公司        价格
  原材料
           合计                       4000 万元              2477 万元

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   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                        实际发生   实际发生
关联            关联
                       实际发    预计   额占同类   额与预计
交易   关联人   交易                                          披露日期及索引
                       生金额    金额   业务比例   金额差异
类别            内容
                                        （％）       （%）

       北川卓                                                 详见 2018 年 4 月
       兴矿产   采购    2477     2950    66.98%               4 日，8 月 17 日
向关                                                -16.03%
       开发有   石灰    万元     万元                         公司披露于《中
联人
       限公司     石                                          国证券报》、《证
采购
                                                              券时报》、《上
原材
                       2477 万   2950                         海证券报》、《证
  料    合计                             66.98%     -16.03%
                         元      万元                         券日报》及巨潮
                                                                资讯网公告

    二、关联方和关联关系介绍
    1.关联方基本情况
    公司名称：北川卓兴矿产开发有限公司
    住所：北川羌族自治县通口镇井泉村
    法定代表人：高荣
    注册资本：壹佰陆拾万元人民币
    统一社会信用代码：91510726MA624E0Q2K
    经营范围：矿产品开采、加工、销售；机械设备租赁；石灰、煤炭、
机械设备、五金交电、建筑材料的销售
    股东情况：北川卓兴矿业有限公司持股 100%。
    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日止，卓兴矿业资产总额为
24,717,591.11 元，净资产为 6,965,530.03 元，2018 年实现营业收入
26,757,615.68 元，实现净利润 1,283,782.89 元。（以上数据已经审计）
    截至 2018 年 12 月 31 日止，卓兴矿产资产总额为 24,693,524.56 元，
净资产为 2,872,418.89 元，2018 年实现营业收入 25,686,346.03 元，实
现净利润 693,253.02 元。（以上数据已经审计）
    经查询，北川卓兴矿产开发有限公司不属于失信被执行人。
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    2.关联关系
    公司下属控股子公司岷江电化持有卓兴矿业 30%的股权，根据企业会
计准则第 36 号第四.(七)条规定：企业的联营企业构成企业的关联方，卓
兴矿业为岷江电化联营企业，卓兴矿产为卓兴矿业全资子公司，该交易方
为关联方，该交易构成关联交易。

    三、关联交易主要内容
    卓兴矿产具有良好的矿石资源优势，能够为岷江电化提供持续、稳定
的原材料保障，为保障正常生产经营需要，经协商，岷江电化决定 2019
年度继续向卓兴矿产采购生产原材料石灰石，预计采购金额约 4000 万元。

    四、定价政策和定价依据
    双方按照公开、公平、公正的原则，通过公开招(投)标方式确定价格。

    五、履约能力分析
    关联方卓兴矿产生产经营情况正常，企业具有一定的规模，通过对其
财务指标分析，认为其具备履约能力。

    六、交易目的和对公司的影响
    1.公司下属子公司岷江电化与卓兴矿业多年合作，已形成稳定的合作
关系，此交易能够为岷江电化提供持续、稳定的原材料保障。
    2.交易双方按照公开、公平、公正的原则，通过公开招(投)标方式确
定价格，不会损害公司和公司股东的利益。
    3.该交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联人形
成依赖关系。

    七、独立董事事前认可及独立意见
    1.公司已事前将《关于 2019 年度预计发生日常经营性关联交易的议
案》提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关
材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。

                                 3
    2.我们认为：该关联交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务
不会对关联人形成依赖关系，交易遵循市场化原则，公允合理，不会损害
公司及公司股东利益。

    八、备查文件
    1.公司第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监事局会议决议。
    2.独立董事事前认可及独立意见书面文件。

    特此公告




                             四川金路集团股份有限公司董事局

                                   二○一九年四月四日




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