四川金路集团股份有限公司
             2018 年度董事局工作报告
    2018 年，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局根
据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法
规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展各项
工作，现就报告期主要工作情况报告如下：

    一、2018 年主要工作情况
    （一）公司治理、生产经营及履行社会责任情况
    1.报告期，公司董事局严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要
求，持续完善法人治理结构，梳理优化公司内控制度，提升公司规范运作
水平，报告期，公司的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运
转正常、运作良好，公司治理状况符合《公司法》、《证券法》等法律、法
规和中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理的规范性文件要求。
    2.报告期，公司董事局审时度势调整产业布局，激发内生动力，积极
探索产融结合发展模式，在保障主业健康发展的基础上，围绕集团发展战
略，在业务转型升级等方面进行了一些积极探索。
    3.报告期，公司董事局督促经营班子，狠抓生产运营管理，科学制定
生产经营计划，确保生产装置能长周期、满负荷、安全稳定经济运行；同
时，强化产、供、销、运联动管理，把握市场变化行情，掌握主导地位，
强化集中采购，全面提升公司经济效益。
    4.报告期，公司进行了利润分配，让广大投资者分享到了公司成长带
来的经济收益和发展成果；同时，在自身发展的同时不忘积极履行企业社
会责任，支持社会公益事业，开展精准扶贫、帮扶活动，用实际行动践行
上市公司社会责任。
    （二）公司董事局日常工作情况
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    1. 董事会召开情况
    报告期，针对公司定期报告、对外担保、关联交易、出售股权等重大
事项，公司董事局共召开了 9 次会议，董事局会议的召集、召开、审议披
露程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。
    2. 股东大会召开及执行股东大会决议情况
    报告期，公司共召开了二次股东大会，在二次股东大会召集、召开过
程中，董事局严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的
筹备工作，确保二次股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，
董事局严格、尽责、认真的执行了股东大会各项决议。
    3. 独立董事履职情况：
    公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职
责，为公司经营发展提出了很多富有专业性的建议和意见，对报告期内公
司发生的重大事项均发表了独立意见，维护了上市公司和全体股东的利
益，保护了中小股东的合法权益。
    4. 董事局专门委员会履职情况：
    公司董事局审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和
核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与
会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编
制的财务会计报告进行讨论，出具书面审核意见；督促年审会计师的工作
进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督
职能，维护审计的独立性。
    公司董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》、《董事局提名和
薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公
司经营班子 2018 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。
    公司董事局战略委员会依照《公司章程》和《董事局战略委员会工作

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规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司
实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。
    （三）履行信息披露义务情况
    报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事局根据证监会、交易所
相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有
关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了 4
次定期报告的编制和披露工作。
    针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”
的原则，全年共进行了 58 次临时报告的编制和披露工作，切实履行了上
市公司信息披露义务。

    二、2019 年工作计划
    2019 年，董事局将持续完善公司法人治理结构，强化内部控制，强
化信息披露质量，继续做好投资者关系管理工作，不断提升公司规范运作
水平，同时，将督促经营班子继续深化管理改革，培育核心竞争力，引领
企业高质量发展，持续提升企业经营业绩，以更优异的业绩回报股东。




                                     四川金路集团股份有限公司董事局
                                          二○一九年四月四日




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