四川金路集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见
    一、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    作为公司独立董事，我们认为：公司建立的内部控制体系是健全的，
符合国家有关法律、法规和监管部门要求，公司《2018年度内部控制自我

评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内控体系建设、运作、

执行和监督的实际情况。

    二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定，作为公司独

立董事，我们对公司2018年度会计报表进行审计后，对公司控股股东及其

他关联方资金占用情况说明如下：

    公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规

定，2018年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存

在以前年度发生并累计至2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规
占用资金情况。

    三、关于公司2018年度对外担保的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120号）的规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责

的态度，经过对公司进行必要的核查和问询后，发表如下独立意见：

    公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2018年度没有发生违规对外担

保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规对外担保

                                 1
情况。

     四、关于公司2018年度利润分配的独立意见

      我们认为：鉴于公司主体企业树脂公司正在进行就地改造，且公司
正常生产经营所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本是为了促进公司持续稳定发展,符合公司目前实际经营情

况，我们同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

     五、关于2019年度对外担保计划的独立意见

     作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经过必要的

核查和问询，对公司董事局会议审议的《关于 2019 年度对外担保计划的
议案》，发表如下独立意见：

     1.公司为下属子公司、孙公司、下属子公司间提供担保，是为了满足

其生产经营的需要，有利于促进各子公司持续经营和稳定发展；

     2.公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿

还贷款的风险，担保行为可控；

     3.本次提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关
规定，决策程序合法，决议合法有效。

     六、关于2019年度预计发生日常经营性关联交易的事前认可及独立意

见
     公司已事前将《关于 2019 年度预计发生日常经营性关联交易的议案》

提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关材料，

对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。

     我们认为：该关联交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务不

会对关联人形成依赖关系，交易遵循市场化原则，公允合理。

     七、关于计提资产减值准备的独立意见

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    公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企

业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。

    八、关于会计政策变更的独立意见

    作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司董事

局会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：公司对
相应的会计政策进行变更, 是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，

能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计

信息，不会损害公司及股东利益。

     九、关于拟变更公司全称和证券简称的独立意见

    我们认为：本次变更公司全称和证券简称是为了更好的体现公司目前

发展状况和未来发展战略定位，变更后的证券简称没有与其他上市公司证

券简称相同或相似，没有出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，公

司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，没有违反有关

法律法规的规定。

    十、关于续聘会计师事务所的独立意见：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业

务审计资格，能够为公司提供相应的服务，与公司不存在关联关系，且服
务质量较好，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财务报告、内部控制及相关事项的审计机构（聘期一年），同

意将该事项提交公司股东大会审议。



                                   独立董事：张奉军   张宗俊   杜晓堂
                                               二○一九年四月二日

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