2018 年度独立董事述职报告
    我们作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2018 年的工作中，认真履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将本年
度履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况
   1.报告期出席公司董事局会议情况：
 独立董 本报告期应参 现场出席   以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
 事姓名 加董事会次数   次数       参加次数   次数   次数 亲自参加会议
 张奉军        9         5              3       1    0         否
 张宗俊        9         6              3       0    0         否
 杜晓堂        9         4              3       2    0         否

    2.报告期出席公司股东大会情况：
   独立董事姓名    本报告期应参加股东大会次数       现场出席次数
      张奉军                    2                        2
      张宗俊                    2                        2
      杜晓堂                    2                        1

    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事，本年度，我们凭借自身的专业知识，对公司发生
的关联交易、对外担保、出售股权等重大事项，发表了独立、客观、公正
的独立意见，并积极为公司发展献言献策。

    三、专业委员会工作情况
    我们积极参与到公司董事局专门委员会工作中，依据各专门委员会工
作规则赋予的职权和义务，认真开展各项工作，发挥专门委员会作用。
    1.董事局审计委员会按照公司《董事局审计委员会工作规则》的有关
规定，在本年度财务报告审计工作中全程参与，对公司经营情况进行审计、

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监督、核查、评价,及时与会计师事务所进行沟通，充分发挥审计委员会
的监督职能，维护审计的独立性。
    2.董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司法》、《公司章程》和《董
事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，积极履行
职责，对公司高管职务调整及经营班子和相关人员 2018 年度目标任务完
成情况及薪酬情况进行了审定。
    3.董事局战略委员会按照《董事局战略委员会工作规则》积极开展工
作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出意见和建议。

    四、对公司进行现场检查的情况
    我们充分利用现场参加董事会的机会到公司进行考察、监督，了解公
司生产运营情况、高管履职情况，与公司其他董事、经营班子及相关人员
保持密切联系，及时获取公司重大信息，掌握公司经营动态，督促公司认
真落实股东大会、董事会各项决议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）督促公司严格按照《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》
等法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，督
促公司做好投资者关系管理工作，保持同投资者有效沟通。
    （二）在董事会审议重大事项时，我们独立、客观、审慎地行使表决
权，切实履行独立董事职责，维护中小股东合法权益。

    六、其他
    1.未有提议召开董事会情况发生。
    2.未有提议解聘会计师事务所情况发生。


                                   独立董事：张奉军、张宗俊、杜晓堂
                                               二○一九年四月二日

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