股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-27 号
四川金路集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、特别提示
1.本次股东大会未出现变更或否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 14∶00 时
（2）网络投票时间为：2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 4 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 25 日 15:00 至 2019
年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一
期 21 栋 23 层公司大会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局
5.主持人：公司董事长刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司
董事推举，会议由公司董事、总裁彭朗先生主持。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的规定。
1
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 103,558,824 股，占上
市公司总股份的 16.9996％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 101,084,542 股，占上市
公司总股份的 16.5935％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 2,474,282 股，占上市公司总
股份的 0.4062％。
四、提案审议和表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式
（二）议案表决结果
1.《2018 年度报告》及摘要
（1）表决情况。
总表决情况：
同意 101,532,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；
反对 2,026,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,003,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5670％；
反对 2,026,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2018 年度董事局工作报告》
（1）表决情况：
总表决情况：
2
同意 101,519,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0306％；
反对 2,039,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9694％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,990,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5129％；
反对 2,039,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4871％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2018 年度监事局工作报告》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意 101,532,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；
反对 2,026,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,003,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5670％；
反对 2,026,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2018 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
总表决情况：
3
同意 101,532,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；
反对 2,026,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,003,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5670％；
反对 2,026,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意 101,374,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8907％；
反对 2,184,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1093％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,846,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9099％；
反对 2,184,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0901％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于 2019 年度对外担保计划的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
4
同意 101,457,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9711％；
反对 2,101,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0289％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,929,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2566％；
反对 2,101,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7434％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意 101,520,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0313％；
反对 2,038,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9687％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,991,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5158％；
反对 2,038,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4842％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
5
同意 101,532,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；
反对 2,026,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,003,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5670％；
反对 2,026,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
9.《关于修改公司章程部分条款的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意 101,532,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；
反对 2,026,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,003,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5670％；
反对 2,026,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
6
2.律师姓名：王骏 王朕重
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1.四川金路集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
2.四川商信律师事务所出具的《金路集团 2018 年年度股东大会之法
律意见书》
3.深交所要求的其他文件
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年四月二十七日
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