股票简称：金路集团      股票代码：000510       编号：临 2019-33 号

         四川金路集团股份有限公司
    2019 年第四次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临

时董事局会议通知，于 2019 年 6 月 11 日以邮件及专人送达形式发出，会
议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际

参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式：8 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过了《关于变更公司董事局秘书及聘任副总裁的议案》。

    因工作调整，公司副总裁、董事局秘书成景豪先生辞去公司董事局秘

书职务，辞职后，成景豪先生将继续担任公司副总裁，为确保公司规范运
作，公司董事局决定聘侯晓勤女士任公司副总裁、董事局秘书，任期自董

事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（详见公司同日公告）。

    特此公告




                                     四川金路集团股份有限公司董事局

                                           二○一九年六月十九日




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