股票简称：新金路     股票代码：000510      编号：临 2019-52 号

           四川新金路集团股份有限公司
         2019 年第五次临时董事会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次

临时董事会通知，于 2019 年 11 月 13 日以邮件及专人送达等形式发出，
会议于 2019 年 11 月 20 日,以通讯表决方式召开，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式，8 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权及签署<投资合作
协议书>之补充协议三的议案》。

    公司参股公司新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“新疆融创诚”）
股东四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）与成都市新众
鑫新材料科技有限公司（以下简称“成都市新众鑫”）签署了《股权转让

协议书》，四川兴能将其持有的新疆融创诚 75%股权转让给成都市新众鑫，
股权转让价款总额由双方根据本次转让股权评估价值协商确定，公司经审
慎考虑，决定放弃本次参股公司股权转让优先购买权；同时，为维护各方

权益，公司与四川兴能、成都市新众鑫及新疆融创诚签署了《投资合作协
议书》之补充协议三，对各方的权利和义务进行了约定（详见同日公司公
告）。

    特此公告


                                四川新金路集团股份有限公司董事局

                                   二○一九年十一月二十一日