股票简称：新金路        股票代码：000510    编号：临 2019—54 号

         四川新金路集团股份有限公司
     关于收购控股子公司少数股东股权的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、情况概述
    （一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一
次临时董事局会议，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》，同意公司与上海御兰投资管理有限公司（以下简
称“上海御兰”）共同出资设立子公司；2019 年 3 月 26 日，公司披露了《关
于对外投资设立控股子公司的进展公告》，共同出资设立的子公司成立，其
中成都金泓股权投资有限公司（以下简称“成都金泓”）注册资本 10,000 万
元，公司出资 9,000 万元，占其注册资本的 90%，上海御兰出资 1,000 万元，
占其注册资本的 10%（具体内容详见公司公告）。
    （二）近日，公司与上海御兰签订了《股权转让协议》，上海御兰将其
持有的成都金泓10%股权全部转让给本公司，鉴于成都金泓注册成立后，公司、
上海御兰均未实缴出资，经双方协商，本次股权转让对价为人民币1元。本次
股权转让完成后，成都金泓将成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
    （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，
本事项在公司总裁办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会
审议，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。

    二、交易对方基本情况
    公司名称：上海御兰投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91310113MA1GKA843L



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   企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   注册资本：1,000万(元)
   法定代表人：李春宇
   地址：上海市宝山区新二路999弄148号3号门517室
   经营范围：投资管理。
   股东情况：自然人李春宇持股95%，自然人姚小珍持股5%。
   上海御兰投资管理有限公司与公司不存在关联关系；经查询，上海御兰
投资管理有限公司不属于失信被执行人。

   三、标的公司基本情况
   名称：成都金泓股权投资有限公司
   类型：其他有限责任公司
   住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道
二段18号附2号4栋1层1号
   统一社会信用代码：91510100MA6ARNDT7B
   法定代表人：张振亚
   注册资本：（人民币）壹亿元
   经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开
交易的股权投资以及相关咨询服务。
   股东情况：公司持股90%，上海御兰持股10%。

   四、交易标的基本情况
   本次交易标的系上海御兰所持有的成都金泓10%的股权。该股权不存在抵
押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存
在查封、冻结等司法措施等情形。

   五、股权转让协议主要内容
   （一）上海御兰同意将其持有的成都金泓10% 股权及所有相关附属权利



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义务转让给公司，公司同意受让该等股权，并在本协议项下股权转让完成后，
按照持股比例享有相应股东权利并承担相应义务。
   （二）鉴于成都金泓成立后，上海御兰和公司双方均未实缴出资，成都
金泓也未开展实质经营业务，经双方协商，本次股权转让价款为1元。
   （三）因本次股权转让所发生的税费由转让双方依法各自承担和解缴。

   六、交易目的及对公司的影响
   （一）公司本次收购上海御兰持有的成都金泓10%的股权，旨在进一步增
强公司对其管控力度，优化股权架构，符合公司整体发展战略规划。
   （二）本次股权收购完成后成都金泓将成为公司全资子公司，本次股权
收购不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果
产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益。

   七、备查文件
   公司与上海御兰签订的《股权转让协议》

     特此公告




                                四川新金路集团股份有限公司董事局

                                     二○一九年十一月二十一日




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