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公司公告

新金路:关于对外投资设立参股公司的公告2019-12-18  

						 股票简称:新金路        股票代码:000510    编号:临 2019—55 号

          四川新金路集团股份有限公司
        关于对外投资设立参股公司的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    (一)四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日与上
海山钢实业(集团)有限公司(以下简称“上海山钢”)签署了《投资合
作协议书》,双方决定拟共同出资设立成都金迎晖置业有限公司(暂定名,
最终以工商管理部门核定的公司名称为准,以下简称“目标公司”),目
标公司注册资本10,000万元,其中公司认缴出资1,000万元,占其注册资
本的10%,上海山钢认缴出资9,000万元,占其注册资本的90%。
    (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规
定,本事项经公司总裁办公会审批通过,无需提交公司董事会、股东大会
审议,本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    (三)本次对外投资设立的目标公司注册等尚需获得有关部门的审
批。

    二、合作方基本情况
    公司名称:上海山钢实业(集团)有限公司
    统一社会信用代码:91310000778066094T
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本:6,000万元
    法定代表人:刘长江
    注册地址:上海市闵行区昆阳路1368号

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    经营范围:钢结构建设工程专业施工,钢结构建设工程专项设计,机
电设备安装建设工程专业施工,水利水电机电设备安装建设工程专业施工
等。
    股东情况:自然人刘长江持股90%,自然人周之锋持股10%。
    上海山钢实业(集团)有限公司与公司不存在关联关系;经查询,上
海山钢实业(集团)有限公司不属于失信被执行人。

    三、拟投资设立公司基本情况
    (一)公司名称:成都金迎晖置业有限公司
    (二)注册地址:成都市成华区
    (三)注册资本:人民币10,000万元
    (四)出资额、出资方式及出资时间


         股东名称              出资额(万元)   出资方式    出资时间


四川新金路集团股份有限公司        1,000         货币资金   2039.12.10

上海山钢实业(集团)有限公司      9,000         货币资金   2039.12.10

          合   计                 10,000          ---         ---

    (五)经营范围:房地产开发;房屋租赁;土地整理,房屋建筑工程
等。
    (注:上述信息,最终以工商行政管理部门核定为准)

    四、投资合作协议书主要内容
    (一)目标公司注册资本 10,000 万元,其中公司认缴出资 1,000 万
元,占全部注册资本的 10%,上海山钢认缴出资 9,000 万元,占全部注册
资本的 90%。
    (二)目标公司设立股东会,行使《公司法》及目标公司《章程》规
定的职权;目标公司不设董事会,设执行董事一名,由上海山钢委派,执

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行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生,执行董事是
公司法定代表人,执行董事任期三年,可以连选连任,执行董事在任期届
满前,股东会不得无故解除其职权,执行董事行使《公司法》及目标公司
《章程》规定的职权;目标公司不设监事会,设监事一名,由公司委派,
由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生,监事任期三年,可
以连选连任,执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。监事行使《公
司法》及目标公司《章程》规定的职权;经理层由双方根据《公司章程》
及运营需要协商确定;执行董事、监事、经理层应遵守《公司章程》、《公
司法》和国家相关法律、法规规定。
    (三)双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担
共同投资的亏损,并以其出资总额为限对公司承担责任。
    (四)股东之间可以相互转让其全部或部分股权;目标公司成立后,
任一投资人不得擅自抽回出资额;任何一方对其在目标公司的股权进行处
置转让,需取得全体股东书面同意,并按照《公司章程》相关规定执行。

    五、本次投资的目的及影响
    (一)本次公司投资设立目标公司,计划结合成都市城市总体规划及
公司发展,在成都购置部分土地,拟构建公司科技创新及人才引智的驱动
平台,作为辐射西南、面向全国及全球的窗口,有利于公司积极推进科技
转型升级、人才战略发展规划,有利于公司提升技术创新管理水平,增强
招才引智转化能力,为公司的健康长远发展奠定基础。
    (二)本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司主营业务、持
续经营能力及资产情况造成不利影响。

    六、可能面临的风险及措施
    目前,房地产行业进入新一轮调整期,规模化趋势明显,新公司成立
后,受到政策变化、市场竞争、经营管理等多方面因素影响,其经营结果

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及经营风险存在一定不确定性,公司将同合作方严格遵循“共同出资、共
享利润、共担风险”的原则,加强运营管理,降低经营风险。

    七、备查文件
    四川新金路集团股份有限公司与上海山钢实业(集团)有限公司签署
的《投资合作协议书》

    特此公告




                              四川新金路集团股份有限公司董事局
                                       二○一九年十二月十八日




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