股票简称：新金路      股票代码：000510      编号：临 2020-28 号

        四川新金路集团股份有限公司
  关于延期召开 2019 年年度股东大会的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示
    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
30 日，披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：
临 2020—24 号），因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，公司
无法如期召开原定于 2020 年 5 月 21 日（星期四）的 2019 年年度股东大
会，公司决定将 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 25 日（星期一）
召开，股权登记日不变,仍为 2020 年 5 月 15 日。

    一、原股东大会相关情况
    1.股东大会届次：2019 年年度股东大会
    2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十届董事局
    3.会议时间：
    （1）现场召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14∶00 时
    （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    4.股权登记日：2020 年 5 月 15 日
     二、股东大会延期原因


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    因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，导致公司无法如期
召开原定于 2020 年 5 月 21 日（星期四）的 2019 年年度股东大会。经审
慎研究，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决
定将 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 25 日（星期一）召开，除
会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议
登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。
    此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、延期后的股东大会相关情况
    1.股东大会届次：2019 年年度股东大会
    2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十届董事局
    3.会议时间：
    （1）现场召开时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 14∶00 时
    （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 25 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    4.股权登记日：2020 年 5 月 15 日
    5.除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对
象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，具体
内容详见同日公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（延
期后）。

    特此公告

                                四川新金路集团股份有限公司董事局
                                       二○二○年五月十九日
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