证券简称：新金路     证券代码：000510      编号：临 2020—58 号

        四川新金路集团股份有限公司
    关于公司部分董事、独立董事辞职的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收
到公司董事张宏武先生、独立董事叶玉盛先生提交的书面辞职报告。因个人
原因，张宏武先生申请辞去公司第十一届董事局董事职务，并辞去公司第十
一届董事局提名和薪酬考核委员会委员职务；因个人原因，叶玉盛先生申请
辞去公司第十一届董事局独立董事职务，并辞去公司第十一届董事局战略委
员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职后，张宏武先生、
叶玉盛先生均不在公司担任其他任何职务。
    张宏武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。叶玉盛先生的辞职将导致公司独立董事人数低
于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，叶玉盛先生的辞职
申请将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效，在此之前，叶玉盛先生
仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事局
将按照相关规定，尽快完成董事、独立董事的补选工作。
    截至本公告披露日，张宏武先生、叶玉盛先生未持有公司股份，也不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司董事局对张宏武先生、叶玉盛先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！

     特此公告




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四川新金路集团股份有限公司董事局
      二○二○年十二月十九日




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