证券简称：新金路       证券代码：000510     编号：临 2021—03 号

        四川新金路集团股份有限公司
      第十一届第四次董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第四次

董事局会议通知，于 2021 年 1 月 18 日以邮件及专人送达等形式发出，会

议于 2021 年 1 月 28 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一

期 21 栋 22 层公司中会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应

参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事叶玉盛先生以

通讯表决方式参加表决。公司监事局主席现场列席了本次会议，会议由公

司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司 2021
年经营目标及高管薪酬的议案》。

    基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2021

年生产经营目标及高管薪酬，2021 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪

酬标准将与公司 2021 年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，

确保公司 2021 年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意，若完成上

述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021

年度开展 PVC 期货套期保值业务的议案》。

    为充分利用期货套期保值工具来规避和减少PVC市场价格波动给公司
带来的经营风险，确保公司稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟在2021
年度继续开展PVC期货套期保值业务。本次套期保值业务仅限于境内期货
交易所交易的PVC商品期货品种；套期保值净头寸不超过公司全年产量，
保值实施滚动操作，全年任意时点保值量不超过保值比例上限；本次套期
保值业务拟投入的保证金不超过人民币5,000万元（保证金不包括期货交
易盈利资金），业务期限内可循环使用；合约期限不超过12个月（具体内
容详见同日公司公告）。

    特此公告



                             四川新金路集团股份有限公司董事局
                                   二○二一年一月二十九日