证券简称：新金路       证券代码：000510     编号：临 2021—08 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2021 年第一次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时董事局会议通知，于 2021 年 2 月 26 日以邮件及专人送达等形式发出，
会议于 2021 年 3 月 3 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场
一期 21 栋 22 层公司中会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会
应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事叶玉盛先生、
张奉军先生、张宗俊先生以通讯表决方式参加表决。公司监事局主席现场
列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如
下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副
总裁的议案》。
    为加强公司运营管理，根据业务发展需要，依据《公司法》和《公司
章程》的规定，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委
员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意聘吴洋先生为公司副总
裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第
十一届董事局非独立董事的议案》。
    经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事
审查，公司董事会审议同意补选吴洋先生为公司第十一届董事局非独立董
事后选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任
期届满时止。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第
十一届董事局独立董事的议案》。
    经公司董事局推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董
事审查，公司董事会审议同意补选马天平先生为公司第十一届董事局独立
董事后选人。截至日前，马天平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。马天平先生已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易
所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
    马天平先生任职资格还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公
司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董
事局任期届满时止。
    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事局决定于 2021 年 3 月 19 日，召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 15 日。
    以上第二、三项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告



                               四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二一年三月四日