证券简称：新金路       证券代码：000510     编号：临 2021—15 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2021 年第二次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次
临时董事局会议通知，于 2021 年 3 月 15 日以邮件及专人送达等形式发出，
会议于 2021 年 3 月 19 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场
一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，其中董事长刘江东先生，董事董剑锋先生以通讯表
决方式参加表决。公司监事局主席现场列席了本次会议，现场会议由公司
董事、总裁彭朗先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经
与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第
十一届董事局各专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司第十一届董事局成员发生变动，根据《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事
局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司
董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，结合实际情况，对公司
第十一届董事局各专门委员会成员进行了调整，具体组成如下：
    （一）公司董事局战略委员会
    主任委员:刘江东
    成员：彭朗、董剑锋、吴洋、马天平
    （二）公司董事局审计委员会
    主任委员:张奉军
    成员：彭朗、成景豪、张宗俊、马天平
    （三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
    主任委员:张宗俊
    成员：彭朗、刘祥彬、张奉军、马天平
    上述董事局专门委员会成员任期与公司第十一届董事局董事任期一
致。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
董事局战略委员会工作规则>部分条款的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，结合公司
实际情况，公司对《董事局战略委员会工作规则》部分条款进行了修订。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与亨源实业
集团有限公司以资抵债交易的议案》。
    根据近日各方签署的“债务重组协议”，亨源实业集团有限公司（以
下简称“亨源实业”）应向公司支付债务款项合计 43,245,224.68 元。公
司与亨源实业签署了《债务抵偿协议》，亨源实业以自有房地产抵偿对公
司所负上述债务(详见同日公司公告）。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
对外投资设立控股公司的议案》。
    为进一步深化合作，充分发挥双方资源优势，提升公司产品结构及市
场竞争力，公司全资子公司四川省金路树脂有限公司与云南正邦科技有限
公司签署了《股东合作协议》，双方决定共同出资设立金正有限责任公司
(暂定名，最终以工商管理部门核定的名称为准)，合作研发特种掺混树脂
(详见同日公司公告）。

    特此公告

                             四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二一年三月二十日