证券简称：新金路       证券代码：000510      编号：临 2021—29 号

        四川新金路集团股份有限公司
      第十一届第四次监事局会议决议公告
    本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新金路集团股份有限公司第十一届第四次监事局会议通知于

2021 年 4 月 16 日发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在德阳市泰山南路二
段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次会议
应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司监事局主席黄钧先生主持，符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以书面表决
的方式通过了如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度

监事局工作报告》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
财务决算报告》。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公

司正常生产经营发展所需资金量较大，为确保公司稳定持续发展，公司
2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本,
符合公司目前实际经营情况，同意公司 2020 年度不派发现金红利，不

送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年
度报告》及摘要。

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    监事局认为：公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2020 年年度的

财务状况、经营成果和现金流量。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董事局关
于会计师事务所出具的非财务报告内部控制带强调事项段的无保留意

见内部控制审计报告专项说明>的意见》
    监事局同意公司董事局《关于会计师事务所出具的非财务报告内部
控制带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告专项说明》，督促公

司加强对子公司的管控，持续加强对重点控制事项的执行与监督,进一
步健全以风险管理为导向的内部控制体系，提升相关人员规范运作意
识，切实维护公司及股东权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度
内部控制自我评价报告》。
    监事局认为：公司 2020 年内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司治理和内部控制的实际情况，监事局对公司内部控制自我评价
报告予以认可。
    七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提
信用减值准备的议案》。
    监事局认为：公司本次计提信用减值准备，遵循谨慎性原则，符合
《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，有利于准确反映
公司资产状况，同意公司本次计提信用减值准备事项。
    八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021
年度对外担保计划的议案》。
    监事局认为：公司为下属子公司、孙公司及下属子公司间提供担保，


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是为了满足下属子公司、孙公司正常生产经营需要，公司提供担保的下
属子公司、孙公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，

担保行为可控，提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等
有关规定，决策程序合法有效，同意公司 2021 年度对外担保计划。
    九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘

会计师事务所的议案》。
    监事局认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能

力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构。
    十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告》全文及正文。
    经审核,监事局认为：公司 2021 年第一季度报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报
告期财务状况、经营成果和现金流量。
    十一、通过了《关于调整公司监事津贴标准的议案》
    近年来，随着资本市场制度及政策不断完善，法制化建设不断加强，
对上市公司监事的履职提出了更高、更严的要求。为完善公司激励机制，
充分调动监事在公司经营管理中的监管作用，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟将公司监事津贴调整为人
民币 8 万元/年（税后）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
公司全体监事回避了对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。


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   以上第一、二、三、四、八、九、十一项议案，尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。

   特此公告




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                                  二○二一年四月二十八日




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