四川新金路集团股份有限公司董事局
关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制带强调
  事项段的无保留意见内部控制审计报告专项说明

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新金路公
司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永

中和”）为本公司2020年度内部控制审计机构，信永中和向公司出具
了非财务报告内部控制带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
告。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公
司董事局对涉及事项说明如下：
     一、非财务报告内部控制带强调事项段的基本情况
    新金路公司下属子公司2020年度存在如下事项：签定的《油品购

销合同》预付的采购款3,100万元未及时按合同收取货物，签定的《工
业品买卖合同》、《供油协议》应收的销货款3,984万元未及时直接收
回公司账户。虽然上述款项至2021年3月31日已收回或已处置，但上

述事项表明新金路公司在合同授权审批、对子公司业务的统一监控方
面存在内部控制缺陷。
    二、董事局对非财务报告内部控制带强调事项段的无保留意见内

部控制审计报告意见
    董事局对信永中和出具的上述内部控制审计报告予以认可，认为
该报告客观、真实反映了公司治理和内部控制的实际运行情况，上述

事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。
    三、整改措施
    截止日前，上述问题已进行了整改，相关款项已全部收回，未对
公司造成实际损失。公司将以此为戒，进一步加强对子公司的管控及
重点控制事项的执行与监督，督促子公司规范运作，进一步健全以风
险管理为导向的内部控制体系，提升相关人员规范运作意识、法制观

念，切实维护公司及股东权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
    特此说明




                          四川新金路集团股份有限公司董事局
                                二○二一年四月二十六日