证券简称：新金路        证券代码：000510    编号：临 2021-35 号

          四川新金路集团股份有限公司
          关于聘任公司董事局秘书的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
6 日，披露了《关于公司副总裁、董事局秘书辞职的公告》，因个人原因，

侯晓勤女士申请辞去公司副总裁及公司第十一届董事局秘书职务，辞职后
不在公司担任其他任何职务。在董事局秘书空缺期间，公司董事局指定公
司董事、副总裁成景豪先生代行董事局秘书职责（具体内容详见公司公

告）。
    2021 年 4 月 26 日，公司召开了第十一届第五次董事局会议，审议通
过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事长刘江东先生提名聘张振亚先生任公司第十一届董
事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（张振亚
先生简历附后）。公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事发表
了表示同意的审查意见。
    截至日前，张振亚先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书，其已出具书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近

一期董事会秘书培训考试，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格
证书。
    张振亚先生的通讯联系方式如下：

    通讯地址：四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫 五洲广场一期
21 栋 22-23 层

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    电    话：0838-2207936
    电子邮箱：1471014000@qq.com

    特此公告




                                  四川新金路集团股份有限公司董事局
                                        二○二一年四月二十八日




附：张振亚先生简历
    张振亚，男，汉族，1989 年出生，中共党员，硕士。历任四川德胜

房地产开发公司财务部长助理，贵州德佳投资有限公司财务部长，四川德
胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务
总监，四川德胜集团钒钛有限公司财务经理，四川新金路集团股份有限公

司财务总监、副总裁。现任本公司副总裁、财务总监、董事局秘书。
    张振亚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张振亚先生不属于“失信被执
行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关规定。




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