证券简称：新金路      证券代码：000510      编号：临 2021-39 号

             四川新金路集团股份有限公司
             2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14∶30 时
    （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年
5 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一
期 21 栋 23 层公司大会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局
    5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生
    6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的规定。
                                    1
    （二）出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 132,055,240 股，占上市
公司总股份的 21.6775％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 131,887,440 股，占上市
公司总股份的 21.6499％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 167,800 股，占上市公司总股份
的 0.0275％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 21,723,924 股，占上市
公司总股份的 3.5661％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 21,556,124 股，占上市
公司总股份的 3.5385％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 167,800 股，占上市公司总股份
的 0.0275％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。
    （二）表决结果如下：
    1.公司 2020 年度董事局工作报告
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                2
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2.公司 2020 年度监事局工作报告
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3.公司 2020 年度财务决算报告
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4.公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

                                   3
    （1）总表决情况：
    同意 131,887,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8733％；
反对 167,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,556,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2299％；反
对 167,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7701％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    5.《公司 2020 年年度报告》及摘要
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    6.关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

                                  4
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    7.关于公司 2021 年度对外担保计划的议案
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该提案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
    8.关于公司续聘会计师事务所的议案
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案
    （1）总表决情况：

                                5
    同意 21,556,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2276％；反
对 167,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7724％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,556,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2276％；反
对 167,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7724％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司关联股东刘江东、四川金海马实业有限公司回避了对本提案进行
表决。
    （2）表决结果：该提案经与会其他无关联股东表决通过。
    10.关于调整公司监事津贴标准的议案
    （1）总表决情况：
    同意 131,887,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8729％；
反对 167,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1271％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,556,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2276％；反
对 167,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7724％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    11.关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案
    （1）总表决情况：
    同意 132,055,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                  6
    同意 21,723,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    12、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
    2.律师姓名：王骏 李星龙
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    1.四川新金路集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
    2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司
2020 年年度股东大会之法律意见书》
    3.深交所要求的其他文件

    特此公告


                             四川新金路集团股份有限公司董事局

                                      二○二一年五月二十日




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