证券简称：新金路        证券代码：000510    编号：临 2021—40 号

         四川新金路集团股份有限公司
    2021 年第四次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次

临时董事局会议通知，于 2021 年 5 月 17 日以邮件及专人送达等形式发出，

会议于 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，9 票

同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份方案的议案》。

    公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计

划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币8000

万元（含）且不超过人民币1.6亿元（含），回购股份的价格不超过人民

币6.50元/股（含）。

    根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事

会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席

的董事会会议决议同意，公司独立董事发表了同意的独立意见(具体内容

详见同日公司公告）。

    特此公告

                               四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二一年五月二十二日