证券简称：新金路     证券代码：000510      编号：临 2021-49 号

             四川新金路集团股份有限公司
           关于投资设立控股子公司的公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、对外投资概述
   1.四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）为打造产业互
联网综合服务平台，构建“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供
应链金融服务”的综合服务体系，近日，公司与成都极典明势企业管理中
心（有限合伙）（以下简称“成都极典”）签署了《合作协议》，双方决
定共同投资设立四川金路智云数字科技有限公司（暂定名，最终以工商管
理部门核定的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资
本为人民币1000万元，其中，公司认缴出资750万元，占注册资本的75%，
成都极典认缴出资250万元，占注册资本的25%。
   2.本投资事项已经公司2021年第五次临时董事局会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准，本事项不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
   3.本次共同投资设立的合资公司注册等尚需获得有关部门的审批批
准。
    二、合作方基本情况介绍
   公司名称：成都极典明势企业管理中心（有限合伙）
   住所：四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道766号
   注册资本：100万人民币
   统一社会信用代码：91510112MA64QPPL2T

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    执行事务合伙人：胡青春
    经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；软件外包服务；软件销
售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工业互联网数据服务；智能水务系统开发；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；知识产权服务；互联网数据服务；信息系统运行维
护服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服
务除外）；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能应用
软件开发；互联网设备销售。
    股东情况：自然人胡青春持股60%，陈华持股30%，张丽娜持股10%。
    成都极典与公司不存在关联关系。经查询，其不属于失信被执行人。
     三、拟投资设立合资公司基本情况
    1.公司名称：四川金路智云数字科技有限公司
    2.注册地址：成都市成华区
    3.注册资本、出资方式及出资比例：
    合资公司注册资本人民币1000万元，其中，公司认缴出资750万元，
占注册资本的75%，成都极典认缴出资250万元，占注册资本的25%。具体
出资情况如下：
             股东名称                  出资（万元） 出资比例   出资方式

    四川新金路集团股份有限公司             750        75%      货币资金

成都极典明势企业管理中心（有限合伙）       250        25%      货币资金

              合   计                      1000       100%       ---

    4.经营范围：产业电商、数字科技、供应链金融、工业物联等软硬件
的技术开发、技术服务、软件代理与销售，技术转让与平台运营；数据资
产的研发、运营与销售服务；供应链管理运营、供应链融资服务；企业管
理与信息技术咨询，智能化设计咨询及改造，设计、制作等。

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   上述信息，最终以工商行政管理部门核定为准。
    四、《合作协议》主要内容
   公司与成都极典经友好协商，根据相关法律、法规的规定，本着互惠
共赢的原则，拟共同出资设立合资公司，达成以下协议：
    （一）双方成立合资公司目的
   为打造产业互联网综合服务平台，构建“产业电商+数字科技+产业互
联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服务体系，充分发挥双方协同效
应，实现在技术、客户、市场、管理等方面的资源优势互补，达到合作共
赢目标，实现双方产业互联网综合服务平台深度战略合作，双方拟共同投
资组建合资公司。
    （二）投资额和投资方式
   合资公司注册资金为人民币1000万元，其中：公司认缴出资750万元，
出资方式为货币资金，占合资公司注册资本的75%；成都极典认缴出资250
万元，出资方式为货币资金，占合资公司注册资本的25%，双方所有出资
须在2021年12月31日前实缴到位。
    （三）利润分享和亏损分担
   投资双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共
同投资的亏损，并以其出资总额为限对合资公司承担责任。
    （四）合资公司的运营管理
   1.合资公司为独立法人，对外依法承担民事责任和享有民事权利。合
资公司设董事会，由三名董事组成，其中甲方委派董事2名，乙方委派董
事1名，董事长、法定代表人和总经理由甲方委派人员担任，其他管理人
员及组织架构搭建根据合资公司运营需要确定，乙方拥有对重大事项决议
的一票否决权。合资公司不设监事会，设监事一名，由乙方委派。
   2.甲乙双方共同参与合资公司的经营决策，乙方主要负责合资公司的
日常运营管理，按照甲方内部控制相关管理制度、流程及审批程序开展相

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关运营工作。
   （五）其他权利和义务
   1.合资公司成立后投资人不得擅自抽回出资；
   2.合资公司不能成立时，对设立行为所产生的债务、费用按各投资比
例分担。
    五、本次投资的目的及对公司的影响
   1.公司为氯碱化工企业，产业、产品结构较为单一，氯碱行业属于周
期性较强的行业，竞争能力主要体现在成本控制和产能的变化等方面，规
模效应比较明显。本次投资旨在打造公司产业互联网综合服务平台，构建
“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服
务体系，是公司拓展业务领域，寻求新的利润增长点的一次有益探索。
   2.近年来，国家高规格密集出台了多项政策，鼓励产业互联网行业的
发展，2020年4月国家发展改革委、中央网信办颁发了《关于推进“上云
用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》的通知，强调搭平台，构建多
层联动的产业互联网平台，鼓励传统企业与互联网平台企业、行业性平台
企业、金融机构等开展联合创新，共享技术、通用性资产、数据、人才、
市场、渠道、设施、中台等资源，探索培育传统行业服务型经济。
   合资公司发展目标是为企业提供产业链价值构建与协同、为中小企业
提供数字化应用与供应链服务、为管理机构及第三方提供产业数据应用等
服务，符合国家产业政策发展方向。
   3.合作方成都极典主要从事工业互联网、供应链服务、数字科技等业
务，本次合作可充分发挥双方协同效应，实现在技术、客户、市场、管理
等方面的资源优势互补，达到合作共赢目标。
    六、可能面临的风险及措施
   本次对外投资目的是打造公司产业互联网综合服务平台，基于宏观经
济环境、行业政策、市场竞争变化等多种因素影响，未来发展能否达到预

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期目标及实现预期收益存在一定的不确定性，公司将积极加强沟通协作，
充分发挥合作方综合资源优势，以实现既定发展战略目标。
    七、备查文件
   公司与成都极典签署的《合作协议》

   特此公告




                            四川新金路集团股份有限公司董事局
                                   二○二一年六月十五日




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