证券简称：新金路       证券代码：000510     编号：临 2021—62 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2021 年第六次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次
临时董事局会议通知，于 2021 年 8 月 30 日以邮件及专人送达等形式发出，

会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，审议
通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于投资
设立全资子公司的议案》。
    为做大做强当地商贸物流产业，推进公司产业结构优化、转型升级，

打造公司新的利润增长点，公司拟投资设立四川金路贸易有限公司（暂定
名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准），金路贸易公司注册资本
人民币 3000 万元，公司持股 100%。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司增资入股贵州航瑞科技有限公司的议案》。

    公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司（以下简称“金泓投资”）

与贵州航瑞科技有限公司（以下简称“贵州航瑞”）及其股东程飞、贵州

新创实达创业投资合伙企业（有限合伙）、上海元普投资管理有限公司、

袁红龙、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司、马潇、上海利

成股权投资基金管理有限公司、湖州飞享投资咨询合伙企业（有限合伙）、

黄静、上海蔺航企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《增资协议》，金
泓投资拟2,500万元增资入股贵州航瑞，增资价格为6.31元/单位注册资

本，认购贵州航瑞396.20万元注册资本，增资入股完成后，金泓投资将持

有贵州航瑞8.62%股份。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川新
金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高

职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、
持续、健康发展，公司董事局根据相关法律法规的规定，拟定了《四川新
金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    公司于 2021 年 8 月 20 日召开了工会全委（扩大）会议，就拟实施本
次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股
计划。

    拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回
避了对本议案进行表决。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意
见。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<四川新
金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有

效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规
范性文件的规定，公司制定了《四川新金路集团股份有限公司 2021 年员
工持股计划管理办法》。

    拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回
避了对本议案进行表决。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事局办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》。
    为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，公司董事局提请股东大
会授权董事局办理公司2021年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下
事项：
    1.授权董事局实施本员工持股计划，并负责拟定和修改本计划。
    2.授权董事局办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持
股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持
有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的
清算事宜。
    3.授权董事局对本持股计划的存续期延长做出决定。
    4.本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事局按照新的政策对员工持股计划做出
相应调整。
    5.授权董事局办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票
的锁定和解锁的全部事宜。
    6.授权董事局签署与本持股计划相关的合同及协议文件。
    7.授权董事局办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    8.上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本持股计划清算完
毕之日。
    拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回
避了对本议案进行表决。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    决定于 2021 年 9 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股
权登记日为 2021 年 9 月 16 日。
   以上第三、四、五项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议。

   特此公告




                            四川新金路集团股份有限公司董事局
                                    二○二一年九月四日