证券简称：新金路       证券代码：000510     编号：临 2022—04 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2022 年第一次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次

临时董事局会议通知，于 2022 年 1 月 10 日以邮件及专人送达等形式发出，
会议于 2022 年 1 月 14 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场
一期 21 栋 22 层公司中会议室召开。本次董事会应参加表决董事 9 名，实

际参加表决董事 9 名，公司监事局主席现场列席了本次会议，会议由公司
董事长刘江东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第
十一届董事局各专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司第十一届董事局成员发生变动，根据《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事
局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司
董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，公司对第十一届董事局
各专门委员会成员进行了调整，具体如下：
    一、公司董事局战略委员会
    主任委员:刘江东
    成员：彭朗、董剑锋、吴洋、马天平
    二、公司董事局审计委员会
    主任委员:曹昱
    成员：彭朗、成景豪、罗宏、马天平
    三、公司董事局提名和薪酬考核委员会
    主任委员:罗宏

    成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平
    上述董事局专门委员会成员任期与公司第十一届董事局董事任期一
致。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司财
务总监的议案》。
    为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，公司副总裁、财务总监、

董事局秘书张振亚先生申请辞去了公司财务总监职务，辞职后将继续担任
公司副总裁、董事局秘书。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，经公司董事、总裁彭朗先生提名，公司董事局审议同意聘杨文毅先生

为公司财务总监。任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第十一届
董事局届满之日止。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司 2022
年经营目标及高管薪酬的议案》。
    基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2022
年生产经营目标及高管薪酬，2022 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪

酬标准将与公司 2022 年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，
确保公司 2022 年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意，若完成上
述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

    特此公告

                               四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二二年一月十五日