证券简称：新金路       证券代码：000510      编号：临 2022—07 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2022 年第二次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次

临时董事局会议通知，于 2022 年 3 月 21 日以专人送达等形式发出，会议
于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，审议通过了

如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《对外投资管
理制度》。
    为建立规范的投资决策机制和程序，严格控制投资风险，提高投资决
策的科学性和规范性，维护公司和股东的合法权益，明确公司重大投资、
财务决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合
公司实际情况，公司制定了《对外投资管理制度》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司
期货套期保值管理制度>的议案》
    根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对制定的《期货套期保
值管理制度》进行了修订。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属子公司
2022 年度开展 PVC 期货套期保值业务的议案》。
    公司下属全资子公司四川旌路产业（集团）供应链有限公司（以下简
称“旌路公司”）围绕‘煤炭-兰炭-电石-PVC’塑化产业开展供应链业务，
PVC现货是公司主要产品，为充分利用期货套期保值工具来规避和减少PVC
市场价格波动给公司带来的经营风险，确保公司稳健发展，根据《上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公
司实际情况，公司董事会审议同意旌路公司在2022年度开展PVC期货套期
保值业务，本次套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币3,000万元（保

证金不包括期货交易盈利资金），业务期限内可循环使用。

    特此公告




                             四川新金路集团股份有限公司董事局
                                   二○二二年三月二十六日