证券简称：新金路      证券代码：000510      编号：临 2022—09 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2022 年第三次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时董事局会议通知，于 2022 年 3 月 27 日以专人送达等形式发出，会议
于 2022 年 3 月 30 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期
21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，其中独立董事马天平先生以通讯表决方式参加表决，公
司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的
方式，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳市兆
新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权的议案》。
    为进一步完善公司上游产业链，有效提升公司生产所需原料供应保障
水平，公司与深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新能源”）签
署了《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》，兆新能源同意将其所持有
的青海锦泰钾肥有限公司全部股权转让给公司，股权转让价格为人民币
50,159 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
该交易经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告


                              四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二二年三月三十一日