四川新金路集团股份有限公司
 独立董事关于公司第十一届第八次董事局会议相关事项
                   的事前认可及独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定，我们作为四川新金路集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，对公司第十一届第八次董事
局会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司控股股东、其他关联方资金占用及公司2021年度对外担
保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》等规定，经核查，我们对公司控股股东、其他关
联方资金占用及公司2021年对外担保情况说明如下：
    公司认真贯彻执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，2021年度公司没有
发生违规对外担保及关联方违规占用公司资金等情形。
    二、关于公司2021年内部控制自我评价报告的独立意见
    我们认为：2021年度公司内部控制具备完整性、合理性和有效性，公
司2021年内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内
控体系运作、执行和监督的实际情况。
    三、关于公司2021年度利润分配的独立意见
    我们认为：一方面公司2021年度实施了回购公司股份，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，视同公司
进行了现金分红。另一方面鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状
况，公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳
定持续发展，2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本,符合公司目前实际经营情况。
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    四、关于计提对子公司长期股权投资减值准备的独立意见
    我们认为此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会
计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公
司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,
不存在损害公司及股东利益情形。
    五、关于公司2022年度对外担保计划的独立意见
    本着对公司、全体股东负责的态度，经过必要的核查和问询，我们就
公司2022年度对外担保计划发表如下独立意见：
    1.公司为下属子公司及下属子公司间提供担保，是为了满足下属子公
司正常生产经营需要，有利于促进公司持续经营和稳定发展。
    2.公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿
还贷款的风险，担保行为可控，不存在损害公司和股东利益的情形，本次
对外担保事项审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，我们同意该担保事项。
    六、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
    公司已事前将《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》提交我们审议，
我们对该议案进行了认真审查，对公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构予以事前认可，同
意将该议案提交公司董事局会议审议。
    我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司2022年度
财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审计工作质量，有利
于保护公司及其他股东利益，我们一致同意公司续聘希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构。

                             独立董事：马天平   曹昱   罗宏
                                 二○二二年四月二十五日
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