证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2022-25 号
四川新金路集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示
1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14∶30 时。
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日。
其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至
2022 年 5 月 17 日下午 3:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一
期 21 栋 23 层公司大会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。
5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 128,617,640 股，占上
市公司总股份的 21.1132％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 112,257,440 股，占上市
公司总股份的 18.4276％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 16,360,200 股，占上市公司总
股份的 2.6856％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 37,916,324 股，占
上市公司总股份的 6.2241％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 21,556,124 股，占
上市公司总股份的 3.5385％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 16,360,200 股，占上市公
司总股份的 2.6856％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。
（二）表决结果如下：
1.审议《公司 2021 年度董事局工作报告》
（1）总表决情况：
同意 128,553,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；
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反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,852,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8315％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
2.审议《公司 2021 年度监事局工作报告》
（1）总表决情况：
同意 128,553,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；
反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,852,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8315％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
3.审议《公司 2021 年度财务决算报告》
（1）总表决情况：
同意 128,553,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；
反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 7,900
3
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,852,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8315％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
4.审议《公司 2021 年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意 128,480,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8932％；
反对 129,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1007％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,778,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6376％；
反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3415％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.审议《公司 2021 年年度报告》及摘要
（1）总表决情况：
同意 128,553,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；
反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
4
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,852,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8315％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
6.审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》
（1）总表决情况：
同意 128,515,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；
反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 46,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 37,813,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7299％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 46,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1224％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7.审议《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》
（1）总表决情况：
同意 128,515,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；
反对 94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0735％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,813,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7299％；
反对 94,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2492％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 128,553,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；
反对 56,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 37,852,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8315％；
反对 56,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 7,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0208％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.审议《关于收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有
限公司全部股权的议案》
（1）总表决情况：
同意 128,222,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6929％；
反对 395,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3071％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,521,324 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9582％；
反对 395,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0418％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10.公司独立董事在本次股东大会上进行了述职
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
2.律师姓名：王骏 王朕重
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1.四川新金路集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二二年五月十八日
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