股票简称：新金路        股票代码：000510       编号：临 2022-47 号

         四川新金路集团股份有限公司
       第十一届第十次董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第十次
董事局会议通知，于 2022 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于
2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式，审议通过了
如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年第三
季度报告》。
    公司董事局认为：公司 2022 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务
状况和经营成果，董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022
年利润目标的议案》。
    为客观、公正、全面、真实地评价公司 2022 年生产经营情况，基于
当前宏观经济形势，结合目前公司实际经营情况，公司对 2022 年利润目
标进行了调整。
    特此公告



                               四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二二年十月二十八日