证券简称：新金路       证券代码：000510       编号：临 2022—53 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2022 年第七次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第七次

临时董事局会议通知，于 2022 年 11 月 21 日以专人送达等形式发出，会

议于 2022 年 11 月 24 日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审

议通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<合同
权利义务概括转移协议>的议案》。
    基于目前公司业务发展战略调整，综合考虑目前市场环境和公司战略
调整需要，公司签署了《合同权利义务概括转移协议》，同意将原与深圳
市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》
项下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航贸易有限公司。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    决定于 2022 年 12 月 12 日，召开公司 2022 第二次临时股东大会，股

权登记日为 2022 年 12 月 6 日。

    特此公告


                                  四川新金路集团股份有限公司董事局
                                       二○二二年十一月二十五日