证券简称：新金路      证券代码：000510       编号：临 2022-59 号

           四川新金路集团股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    特别提示
    1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14∶50 时。
    （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 12 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至
2022 年 12 月 12 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一
期 21 栋 23 层公司大会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。
    5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
    6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

                                    1
票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）出席情况
   1. 股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 124,945,240 股，占上市

公司总股份的 20.5103％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 124,616,240 股，占上市

公司总股份的 20.4563％。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 329,000 股，占上市公司总股份

的 0.0540％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 21,885,124 股，占

上市公司总股份的 3.5925％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 21,556,124 股，占

上市公司总股份的 3.5385％。

    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 329,000 股，占上市公司总

股份的 0.0540％。

    2. 公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了

本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    （一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。
    （二）表决结果如下：
    1. 关于签署《合同权利义务概括转移协议》的议案

                                2
    （ 1 ） 同 意 124,838,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9147％；反对 106,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0853％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,778,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5129％；

反对 106,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4871％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

    2.律师姓名：王骏 王朕重
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    1.四川新金路集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
    2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    3.深交所要求的其他文件

    特此公告


                                   四川新金路集团股份有限公司董事局
                                           二○二二年十二月十三日

                                     3