证券简称：新金路       证券代码：000510       编号：临 2023—01 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2023 年第一次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时董事局会议通知，于 2022 年 12 月 29 日以专人送达等形式发出，会
议于 2023 年 1 月 3 日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审议
通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案》。
    公司全资子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资管”），
根据前期开展的系列尽职调查和审计、评估工作情况，结合聘请的矿业相
关专业机构意见，认为继续参与广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗
木矿业”）的破产事宜有较大的战略价值，符合公司整体发展战略，经审
慎决策，金路资管拟参与栗木矿业的破产和解。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2023 年 1 月 19 日，召开公司 2023 第一次临时股东大会，股
权登记日为 2023 年 1 月 16 日。

    特此公告


                                  四川新金路集团股份有限公司董事局
                                       二○二三年一月四日