证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2018-105

                     丽珠医药集团股份有限公司

                   关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了
第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对
《公司章程》部分条款进行修订，有关详情如下：

              现行条款                                修订后
     第二十七条 公司出现以下情况，          第二十七条 公司出现以下情形
经本章程规定程序，并报国家有关主管      之一，可以收购本公司的股份：
机构批准后，可以收购本公司的股份：          （一）减少公司注册资本；
     （一）为减少公司资本而注销股           （二）与持有本公司股份的其他公
份；                                    司合并；
     （二）与持有本公司股票的其他公         （三）将股份用于员工持股计划或
司合并；                                者股权激励；
     （三）将股份奖励给本公司职工；         （四）股东因对股东大会作出的公
     （四）股东因对股东大会作出的公     司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收      购其股份的；
购其股份的；                                （五）将股份用于转换公司发行的
     （五）法律、法规、规范性文件和     可转换为股票的公司债券；
公司股票上市地证券监督管理机构许            （六）为维护公司价值及股东权益
可的其他情况。                          所必需；
     除上述情形外，公司不进行买卖本         （七）法律、法规、规范性文件和
公司股份的活动。                        公司股票上市地证券监督管理机构许
     公司因第一款第（一）项至第（三）   可的其他情况。
项的原因收购本公司股份的，应当经股          除上述情形外，公司不进行买卖本
东大会决议。公司依照第一款规定收购      公司股份的活动。
本公司股份后，属于第（一）项情形的，        公司因第一款第（一）项、第（二）
应当自收购之日起 10 日内注销；属于      项规定的情形收购本公司股份的，应当
第（二）项、第（四）项情形的，应当      经股东大会决议；因第一款第（三）项、
在 6 个月内转让或者注销。               第（五）项、第（六）项规定的情形收
     公司依照第一款第（三）项规定收     购本公司股份的，经三分之二以上董事
购的本公司股份，将不超过本公司已发      出席的董事会会议决议。
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当         公司依照第一款规定收购本公司
从公司的税后利润中支出；所收购的股      股份后，属于第（一）项情形的，应当
份应当 1 年内转让给职工。            自收购之日起十日内注销；属于第（二）
                                     项、第（四）项情形的，应当在六个月
                                     内转让或者注销；属于第（三）项、第
                                     （五）项、第（六）项情形的，公司合
                                     计持有的本公司股份数不得超过本公
                                     司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                     在三年内转让或者注销。
                                         收购本公司股份时，公司应当依照
                                     《中华人民共和国证券法》的规定履行
                                     信息披露义务。
第二十八条 公司经国家有关主管机      第二十八条 公司回购股份，可以选择
构批准回购股份，可以选择下列方式之   下列方式之一进行：
一进行：                                 （一）向全体股东按照相同比例发
    （一）向全体股东按照相同比例发   出购回要约；
出购回要约；                             （二）在证券交易所通过公开的集
    （二）在证券交易所通过公开交易   中交易方式购回；
方式购回；                               （三）在证券交易所外以协议方式
    （三）在证券交易所外以协议方式   购回；
购回；                                   （四）法律、法规、规范性文件和
    （四）法律、法规、规范性文件和   公司股票上市地证券监督管理机构许
公司股票上市地证券监督管理机构许     可的其他情形。
可的其他情形。                           因本章程第二十七条第一款第
                                     （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                     定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                     公开的集中交易方式进行。
第六十四条 股东大会是公司的权力      第六十四条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：             机构，依法行使下列职权：
......                               ......
（八）对发行股票、股份回购、发行公   （八）对发行股票、因本章程第二十七
司债券及其他融资工具作出决议；       条第一款第（一）项、第（二）项规定
......                               的情形回购本公司股份、发行公司债券
                                     及其他融资工具作出决议；
                                     ......
第一百零六条 下列事项由股东大会      第一百零六条 下列事项由股东大会
以特别决议通过：                     以特别决议通过：
......                               ......
（二）公司回购本公司股份和发行任何   （二）公司因本章程第二十七条第一款
种类股票、认股证、债券和其它类似证   第（一）项、第（二）项规定的情形回
券；                                 购本公司股份和发行任何种类股票、认
......                               股证、债券和其它类似证券；
                                     ......
第一百五十条 董事会行使下列职权：    第一百五十条 董事会行使下列职权：
......                               ......
（六）制订公司增加或者减少注册资     （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方         本、发行债券或者其他证券及上市方
案；                                     案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司       （七）拟订公司重大收购、因本章程第
股票或者合并、分立、解散及变更公司       二十七条第一款第（一）项、第（二）
形式的方案；                             项规定的情形收购本公司股份的或者
（八）在股东大会授权范围内，决定公       合并、分立、解散及变更公司形式的方
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、     案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等       （八）决定因本章程第二十七条第一款
事项，公司股票上市地证券监督管理机       第（三）项、第（五）项、第（六）项
构和证券交易所另有规定的除外；           规定的情形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构的设置；       （九）在股东大会授权范围内，决定公
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公       对外担保事项、委托理财、关联交易等
司副总裁、财务负责人等高级管理人         事项，公司股票上市地证券监督管理机
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；         构和证券交易所另有规定的除外；
（十一）制订公司的基本管理制度；         （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）制订公司章程的修改方案；         （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事
（十三）管理公司信息披露事项；           会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘
（十四）向股东大会提请聘请或更换为       公司副总裁、财务负责人等高级管理人
公司审计的会计师事务所；                 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检       （十二）制订公司的基本管理制度；
查总裁的工作；                           （十三）制订公司章程的修改方案；
（十六）法律、法规或公司章程规定，       （十四）管理公司信息披露事项；
以及股东大会授予的其他职权。             （十五）向股东大会提请聘请或更换为
     董事会作出前款决议事项，除第        公司审计的会计师事务所；
（六）、（七）、（十二）项及对外担保事   （十六）听取公司总裁的工作汇报并检
项必须由三分之二以上的董事表决同         查总裁的工作；
意外，其余由全体董事的过半数表决同       （十七）法律、法规或公司章程规定，
意。                                     以及股东大会授予的其他职权。
                                              董事会作出前款决议事项，除第
                                         （六）、（七）、（八）、（十三）项及对外
                                         担保事项必须由三分之二以上的董事
                                         表决同意外，其余由全体董事的过半数
                                         表决同意。

    本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                             丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                      2018年11月20日