证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2018-104


                    丽珠医药集团股份有限公司

             第九届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 13
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会关于修改 《中华人民
共和国公司法》的决定，结合公司实际情况，同意对《丽珠医药集团股份有限公
司章程》部分条款进行修订。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》已于本公告日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》

    (a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会以特别决议的方式批准董
事会可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民共和国政府或证券监管
机构、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（「联交所」）或任何其他政
府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力在
深圳证券交易所回购已发行 A 股；
    (b)就回购 A 股授予董事会的授权包括但不限于：
    (i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数量，以及决定
回购时间及回购期限；
    (ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债权人并刊发
公告；
    (iii)就回购 A 股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续（倘适用）；
    (iv)根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，并向中国证券监
督管理委员会汇报；
    (v)办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司《公司章程》有关
股本总额及股权结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记
及汇报手续（倘适用）；及
    (vi)签署及办理所有其他与回购股份相关的所有文件及事宜；
    (c)根据上文(a)段的批准，在相关期间获批回购的 A 股总数不得超过于本决
议案获通过当日已发行及未被回购的 A 股的总数的 10%；
    (d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：
    (i)本公司谨订于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行
的本公司 H 股（「H 股」）类别股东会及于二零一九年一月七日（或该等续会
之日期（如适用））举行的本公司 A 股类别股东会上通过与本段（惟本段第(d)(i)
分段除外）所载决议案条款相同之特别决议案；及
    (ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机构所需的审
批（如适用）；
    (e)就本特别决议案而言，「相关期间」是指本特别决议案获通过当日起至
下列三者中较早之日期止之期间：
    (i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；
    (ii)在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司《公司章程》
或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
    (iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司 H 股或 A 股股东于彼等各自的类
别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

    本议案需提交公司股东大会及类别股东会审议。
    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》

    (a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会以特别决议的方式批准董
事会可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民共和国政府或证券监管
机构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及╱或规
定，行使本公司全部权力在联交所回购已发行 H 股；
    (b)就回购 H 股授予董事会的授权包括但不限于：
    (i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数量，以及决定
回购时间及回购期限；
    (ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债权人并刊发
公告；
    (iii)就回购 H 股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续（倘适用）；
    (iv)根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序，并向中国证券监
督管理委员会汇报；
    (v)办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司《公司章程》有关
股本总额及股权结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记
及汇报手续（倘适用）；及
    (vi)签署及办理所有其他与回购股份相关的所有文件及事宜；
    (c)根据上文(a)段的批准，在相关期间获批回购的 H 股总数不得超过于本决
议案获通过当日已发行及未被回购的 H 股的总数的 10%；
    (d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：
    (i)本公司谨订于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适用））举行
的本公司 H 股类别股东会及于二零一九年一月七日（或该等续会之日期（如适
用））举行的本公司 A 股类别股东会上通过与本段（惟本段第(d)(i)分段除外）
所载决议案条款相同之特别决议案；及
    (ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机构所需的审
批（如适用）；
    (e)就本特别决议案而言，「相关期间」是指本特别决议案获通过当日起至
下列三者中较早之日期止之期间：
    (i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；
    (ii)在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司《公司章程》
或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
    (iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司 H 股或 A 股股东于彼等各自的类
别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

    本议案需提交公司股东大会及类别股东会审议。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的议案》

    公司董事会作为召集人，定于 2019 年 1 月 7 日（星期一）采用现场表决以
及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东会，采用现场表决方式召开 2019 年第一次 H 股类别股东会。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会
的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019 年第一次 H 股类别股东
会的通知已于本公告日披露于香港交易及结算所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

    五、审议通过《关于制定<董事提名政策>的议案》

    基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》
第 L.(d)(ii)条将于 2019 年 1 月 1 日作出修订，结合公司实际情况，制定了《董事
提名政策》。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《董事提名政策》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
      2018 年 11 月 20 日