证券代码：000513、01513      证券简称：丽珠集团、丽珠医药         公告编号：2018-115

                          丽珠医药集团股份有限公司

                 关于修订《公司章程》（更新）的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开了
第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>（更新）的
议案》，经公司与香港联合交易所进行充分沟通，对拟修订的《公司章程》部分
条款进行了更新。前后对照表如下：

               现行条款                                     修订后条款

    第二十七条     公司出现以下情况，          第二十七条   公司出现以下情形之一，可以
经本章程规定程序，并报国家有关主管      收购本公司的股份：
机构批准后，可以收购本公司的股份：          （一）减少公司注册资本；
    （一）为减少公司资本而注销股份；        （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （二）与持有本公司股票的其他公          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
司合并；                                励；
    （三）将股份奖励给本公司职工；          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
    （四）股东因对股东大会作出的公      分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
司合并、分立决议持异议，要求公司收             （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
购其股份的；                            股票的公司债券；
    （五）法律、法规、规范性文件和             （六）为维护公司价值及股东权益所必需；
公司股票上市地证券监督管理机构许可             （七）法律、法规、规范性文件和公司股票
的其他情况。                            上市地证券监督管理机构许可的其他情况。
    除上述情形外，公司不进行买卖本          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
公司股份的活动。                        的活动。
    公司因第一款第（一）项至第（三）        公司因第一款第（一）项、第（二）项规定
项的原因收购本公司股份的，应当经股      的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
东大会决议。公司依照第一款规定收购      因第一款第（三）项至第（七）项规定的情形收
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 购本公司股份的，应当取得股东大会的授权后，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第    经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6           就 A 股而言，公司依照第一款规定收购本公
个月内转让或者注销。                    司 A 股后，属于第（一）项情形的，应当自收购
    公司依照第一款第（三）项规定收      之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
购的本公司股份，将不超过本公司已发      项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当     第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
从公司的税后利润中支出；所收购的股      公司合计持有的本公司 A 股股数不得超过本公司
份应当 1 年内转让给职工。               已发行 A 股总额的百分之十，并应当在三年内转
                                        让或者注销；属于第（七）项情形的，应当依照
                                        适用的法律、法规、规范性文件和公司股票上市
                                        地证券监督管理机构的规定转让或者注销。
                                               就 H 股而言，公司依照第一款规定收购本公
                                        司 H 股后，应遵照《香港上市规则》的规定尽快
                                        注销。
                                               收购本公司股份时，公司应当依照《证券
                                        法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港上
                                        市规则》的规定履行信息披露义务。
第二十八条     公司经国家有关主管机构   第二十八条     公司回购股份，可以选择下列方式
批准回购股份，可以选择下列方式之一      之一进行：
进行：                                      （一）向全体股东按照相同比例发出购回要
    （一）向全体股东按照相同比例发      约；
出购回要约；                                （二）在证券交易所通过公开的集中交易方
    （二）在证券交易所通过公开交易      式购回；
方式购回；                                  （三）在证券交易所外以协议方式购回；
    （三）在证券交易所外以协议方式          （四）法律、法规、规范性文件和公司股票
购回；                                  上市地证券监督管理机构许可的其他情形。
    （四）法律、法规、规范性文件和             因本章程第二十七条第一款第（三）项、第
公司股票上市地证券监督管理机构许可      （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
的其他情形。                            份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第六十四条     股东大会是公司的权力机   第六十四条     股东大会是公司的权力机构，依法
构，依法行使下列职权：                  行使下列职权：
......                                  ......
（八）对发行股票、股份回购、发行公      （八）对发行股票、回购本公司股份、发行公司
司债券及其他融资工具作出决议；          债券及其他融资工具作出决议；
......                                  ......
第一百五十条     董事会行使下列职权：    第一百五十条     董事会行使下列职权：
......                                   ......
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
发行债券或者其他证券及上市方案；         券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司       （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十七条
股票或者合并、分立、解散及变更公司       第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
形式的方案；                             本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公       形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）在股东大会授权范围内，决定因本章程第
对外担保事项、委托理财、关联交易等       二十七条第一款第（三）项至第（七）项规定的
事项，公司股票上市地证券监督管理机       情形收购本公司股份；
构和证券交易所另有规定的除外；           （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
（九）决定公司内部管理机构的设置；       资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会       委托理财、关联交易等事项，公司股票上市地证
秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公       券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外；
司副总裁、财务负责人等高级管理人员， （十）决定公司内部管理机构的设置；
并决定其报酬事项和奖惩事项；             （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；
（十一）制订公司的基本管理制度；         根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务
（十二）制订公司章程的修改方案；         负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十三）管理公司信息披露事项；           惩事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为       （十二）制订公司的基本管理制度；
公司审计的会计师事务所；                 （十三）制订公司章程的修改方案；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检       （十四）管理公司信息披露事项；
查总裁的工作；                           （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
（十六）法律、法规或公司章程规定，       的会计师事务所；
以及股东大会授予的其他职权。             （十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
    董事会作出前款决议事项，除第         工作；
（六）、（七）、（十二）项及对外担保事   （十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东
项必须由三分之二以上的董事表决同意       大会授予的其他职权。
外，其余由全体董事的过半数表决同意。         董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、
                                         （八）、（十三）项及对外担保事项必须由三分之
                                         二以上的董事表决同意外，其余由全体董事的过
                                         半数表决同意。

    本次修订《公司章程》（更新）的议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             丽珠医药集团股份有限公司董事会
                     2018年12月19日