证券代码：000513、01513    证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2018-116


                     丽珠医药集团股份有限公司

     关于2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月
20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会的通知》（公告编号：
2018-106）。

    经公司与香港联合交易所对公司 2018 年 11 月 20 日披露的《丽珠医药集团
股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》进行充分沟通，公司于 2018 年 12
月 18 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>（更新）的议案》，有关详情请见公司于 2018 年 12 月 19 日发布的相关公告。

    为确保《关于修订<公司章程>（更新）的议案》能顺利递交公司股东大会
审议，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，经获得公司控股股东健康元
药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）的同意，健康元于 2018 年 12
月 18 日向公司董事会书面提交了《关于增加丽珠集团 2019 年第一次临时股东
大会议案的函》，提出将《关于修订<公司章程>（更新）的议案》提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第
第七十八条规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召
集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增
加新的提案。”
    截至本公告日，健康元直接、间接持有及控制公司 44.81%股份，因此，本
次健康元提交临时议案的资格、时间及相关程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。

    根据《公司章程》第八十四条“发出股东大会通知后，无正当理由，股东
大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。”的
规定，为免歧义及导致股东误解，同时为提高股东大会表决效率，公司董事会
作为本次股东大会召集人，决定取消原《关于修订<公司章程>的议案》。

    除上述议案变动外，公司董事会于 2018 年 11 月 20 日发出的《丽珠医药集
团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

    公司董事会已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《丽珠医药集团股
份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股
东会的补充通知》，敬请各位投资者留意。

    特此公告。




                                          丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 19 日