证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-122 丽珠医药集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会 议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 参会监事认真审议,作出如下决议: 审议通过《关于公司资产损失核销的议案》 经与会监事认真审议,认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准 则》等有关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,决策 程序合法合规。 表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司监事会 2018年12月29日