证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2018-125

                      丽珠医药集团股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了
第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实
际情况，拟修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》部分条款，前后对照表如下：

               现行条款                               修订后条款

    第九十六条 股东大会由董事长主            第九十六条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履 时，由副董事长（公司有两位或两位以
行职务或者不履行职务时，由半数以上 上副董事长的，由半数以上董事共同推
董事共同推举的一名董事主持；未推选 举的副董事长主持）主持，副董事长不
出会议主持人的，出席会议的股东可以 能履行职务或者不履行职务时，由半数
选举一人主持；如果因任何理由，股东 以上董事共同推举的一名董事主持；未
无法选举主持人，应当由出席会议的持 推选出会议主持人的，出席会议的股东
有最多表决权股份的股东（包括股东代 可以选举一人主持；如果因任何理由，
理人）主持。                             股东无法选举主持人，应当由出席会议
    ......                               的持有最多表决权股份的股东（包括股
                                         东代理人）主持。
                                             ......
    第一百四十九条        董事会由十一       第一百四十九条     董事会由十一
名董事组成，设董事长一人，副董事长 名董事组成，设董事长一人，可以设副
一人。董事会成员中应当至少包括三分 董事长。董事会成员中应当至少包括三
之一独立董事，且至少应有一名独立董 分之一独立董事，且至少应有一名独立
事是会计专业人士。                       董事是会计专业人士。
    第一百五十七条        公司副董事长       第一百五十七条     公司副董事长
协助董事长工作，董事长不能履行职权 协助董事长工作，董事长不能履行职务
时，董事长应当指定副董事长代行使其 或者不履行职务时，由副董事长履行职
职权。副董事长不能履行职务或者不履 务（公司有两位或两位以上副董事长
行职务的，由半数以上董事共同推举一 的，由半数以上董事共同推举的副董事
名董事履行职务。                     长履行职务）。副董事长不能履行职务
                                     或者不履行职务的，由半数以上董事共
                                     同推举一名董事履行职务。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                2018年12月29日