丽珠集团：第九届监事会第十九次会议决议公告2019-03-28
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-014
丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会
议于 2019 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019
年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38
号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于公司 2018 年度风险管理与内部控制自我评价报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事认真审议，认为《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。公司 2018
年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《丽珠
医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
常关联交易预计情况的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司 2019 年度与相关关联方拟发生的日常
关联交易预计。详情如下：
1、公司预计 2019 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称
“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 49,145.62 万元，其中公
司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订 2017
年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子
公司 2019 年就采购商品交易上限金额为 4.73 亿元；本次预计包含提供劳务、租
入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为 3,519.31 万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,065,197.75 万元）的 0.33%，
无须报公司股东大会审议批准。
2、公司预计 2019 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝
宝公司”）发生的关联交易总金额为 5,101.97 万元，占公司最近一期经审计归属
母公司所有者净资产（1,065,197.75 万元）的 0.48%，无须报公司股东大会审议。
3、公司预计 2019 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下
简称“圣美公司”）发生的关联交易总金额为 1,088.33 万元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75 万元）的 0.10%，无须报公司股东
大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准则第 21 号——
租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）的相关规定，对公司会计政策进行
相应变更，能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况。公司董事会在审议本
议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有
效。本次变更会计政策无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集
资金投资项目子项目的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司转让涉及部分募集资金投资项目的相关
资产；同意变更募集资金投资项目部分子项目并相应调整子项目投资金额。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2019年3月28日
