证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2021-007


                       丽珠医药集团股份有限公司
                 第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次
会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 13
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司增资的议案》

    同意本公司就本公司与 YF Pharmab Limited（以下简称“YF”）增资珠海市
丽珠生物医药科技有限公司（以下简称“丽珠生物”）事宜与健康元药业集团股
份有限公司、YF、海南丽生聚源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽生
聚源”）及其它相关方签署《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资扩股
协议》。

    审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生均已回避表决。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权转让的议案》

    同意丽珠生物就受让珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 100%股权事宜与丽
珠生物科技香港有限公司签署《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司之股权转
让协议》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交
易的进展公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                       丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 19 日